Asset Publisher

null Hội thảo phổ biến, tuyên truyền kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 – 2022

Tin chuyên ngành NHNN_TINTUC

Hội thảo phổ biến, tuyên truyền kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 – 2022

Ngày 21/11/2024, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tổ chức Hội thảo phổ biến, tuyên truyền kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 - 2022; trực tuyến tại 63 điểm cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

Hội thảo tại điểm cầu Trung ương có sự tham dự của ông Lại Hữu Phước - Quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng. Tại điểm cầu NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Tháp có sự tham dự của Ban Giám đốc chi nhánh, đại diện các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh tổ chức tài chính vi mô CEP và các đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trên địa bàn.  

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được triển khai các nội dung về rủi ro quốc gia và kết quả đánh giá rủi ro quốc gia; kết quả đánh giá rủi ro đối với những ngành, lĩnh vực có nguy cơ như ngân hàng, trung gian thanh toán, bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, thu đổi ngoại tệ, …và kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố, trong đó có đề cập đến chứng khoán, tiền ảo, tài sản ảo... Theo đó, nguy cơ rửa tiền quốc gia gồm nguy cơ rửa tiền trong nước và nguy cơ rửa tiền xuyên biên giới. Tội phạm nguồn có nguy cơ rửa tiền cao gồm: tội tham ô tài sản; tội nhận hối lộ; tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy.

Ban Giám đốc NHNN-ĐT và đại diện các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng DVTGTT
trên địa bàn tham dự Hội thảo

Các chuyên gia nhấn mạnh 07 nhóm hành động cần thực hiện sau đánh giá rủi ro về rửa tiền gồm: (1) nhóm các biện pháp liên quan đến khuôn khổ pháp luật, cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn; (2) nhóm các biện pháp liên quan đến tăng cường hợp tác, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (3) nhóm các biện pháp liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền; (4) nhóm các biện pháp liên quan đến công tác điều tra, truy tố, xét xử và tịch thu, thu hồi tài sản; (5) nhóm các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức và năng lực cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về rủi ro rửa tiền; (6) nhóm các biện pháp liên quan đến nâng cao nhận thức, năng lực cho các đối tượng báo cáo về rủi ro rửa tiền; (7) các biện pháp liên quan đến nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

Ngày 22/11/2024, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tiếp tục chương trình Hội thảo phổ biến, tuyên truyền kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền đến các đơn vị thuộc các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, luật sư, công chứng, kinh doanh vàng miếng, thu đổi ngoại tệ…

TTGSNH.